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出国带珠宝、现金要小心 新「洗钱防制法」28日上路

最后编辑于 2019-08-05
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出国带珠宝、现金要小心新「洗钱防制法」28日上路

金管会20日公布新修正的「洗钱防制法」,将于28 日正式施行,所有相关子法也要在同天上路。行政院长林全今(22)天上午在院会表示,此制度对于强化我国洗钱防制体质及重建金流秩序,具正面意义。不过,适逢暑期出国旅游旺季,该会也呼吁民众携带现金、珠宝出入国境应该注意相关规定,以免触法损及权益。

林全表示,为了促进我国金融制度与国际接轨,避免台湾对外经贸及产业发展受到法制基础不足的影响,请各授权子法的主管机关务必加速完成相关配套,落实推动新制,并加强对外宣导,适时消除社会大众疑虑。同时,请洗钱防制办公室督导并协助相关主管机关,儘速完成各业别标準作业流程(SOP)的指引或範本,以利业者执行。

而未来在金融机构开户,银行也要确认身分、了解开户目的、性质、帐户未来可能交易等;对于法人或团体客户更必须了解其章程、控制权架构及实质受益人,并适时更新资讯,对于来自洗钱或资恐高风险国家或地区的客户,更要採取与其风险相当的强化措施。

尤其是针对国内外政治人物、其家庭成员与有密切关係的人,包括小三、同居伴侣与政治职务人士有财务往来,金融单位要加强身分查核,了解资金来源,是否要与其有业务往来,需要高阶管理人员同意,且未来一年要定期更新资料一次。

另根据新修正「洗钱防制法」的规定,现行旅客或随交通工具服务之人员出入境携带现钞出入国境的限额为新台币10万元、人民币2 万元以及其他外币等值美金1万元。超过限额者,应主动向海关办理申报外,以货物运送、快递、邮寄或其他相类的方法运送者,也应该向海关申报,未申报或申报不实者,所携带的人民币、外币等,将会被裁处没入。

同时,为了阻断不法集团的金流,遏止犯罪发生及追溯犯罪利得,根据新修正「洗钱防制法」规定,民众若提供人头帐户或担任车手,均可能构成洗钱罪,可以处6个月以上有期徒刑。

林全也请各部会积极配合洗钱防制办公室加速检讨以及改善现有机制,推动国际刑事司法互助法以及财团法人法完成立法,并请经济部儘速研拟完成公司法修正草案,使我国法制更加完善,为我国争取最佳评鉴成绩。



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